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嘉兴在线新闻网     2018-04-21 04:04     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖

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  证券代码:839610 证券简称:康达股份 主办券商:中原证券

  焦作康利达食品股份有限公司

  (住所:焦作市武陟县三阳乡北小庄村)

  股票发行方案

  主办券商

  中原证券股份有限公司

  (住所:郑州市郑东新区商务外环路10号)

  二〇一八年三月

  目录

  目 录...... 2

  声 明...... 4

  释 义...... 5

  一、公司基本信息...... 6

  二、发行计划...... 6

  (一)发行目的

  ......6

  (二)发行对象及现有股东的优先认购安排

  ......6

  (三)发行价格及认定方法......10

  (四)发行股份数量及募集资金总额

  ......10

  (五)公司挂牌以来的分红派息、转增股份及其对公司价格的影响

  ......10

  (六)股份限售安排......10

  (七)募集资金用途及测算依据

  ......11

  (八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

  ......14

  (九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14

  (十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

  ......14

  三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 14

  (一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况...................................................................................................................................... 14

  (二)发行对象以非现金资产认购发行股票的,说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重;相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加,是否导致新增关联交易或同业竞争

  ......15

  (三)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......15

  (四)与本次发行相关特有风险的说明

  ......15

  四、其他需要披露的重大事项...... 15

  五、附生效条件的股票认购协议摘要...... 15

  (一)合同主体

  ......16

  (二)认购方式及支付方式......16

  (三)合同的生效条件和生效时间......16

  (四)合同附带的保留条款、前置条件

  ......16

  (五)自愿限售安排......16

  (六)违约责任条款......16

  六、本次股票发行相关中介机构信息...... 17

  (一)主办券商

  ......17

  (二)律师事务所

  ......18

  七、董事、监事和高级管理人员有关声明...... 19

  声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  释义

  本股票发行方案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

  公司、本公司、康达股份 指 焦作康利达食品股份有限公司

  证监会 指 中国证券监督管理委员会

  主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司

  全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

  元、万元 指 人民币元、人民币万元

  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

  《公司章程》 指 《焦作康利达食品股份有限公司章程》

  发行方案 指 焦作康利达食品股份有限公司股票发行方案

  股东大会 指 焦作康利达食品股份有限公司股东大会

  董事会 指 焦作康利达食品股份有限公司董事会

  高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

  农投产业 指 河南农投产业投资有限公司

  一、公司基本信息

  公司名称:焦作康利达食品股份有限公司

  注册地址:焦作市武陟县三阳乡北小庄村

  证券简称:康达股份

  证券代码:839610

  法定代表人:邱国庆

  信息披露义务人:王志坤

  联系电话:0391-3991513

  传真:0391-3991510

  电子邮箱:kld_food@163.com

  公司网址:http://www.jzkldsp.com/

  二、发行计划

  (一)发行目的

  为更好满足公司战略发展需要,本次发行旨在提高公司核心竞争力,获得公司战略发展的后续资金支持,扩大公司市场占有率,促进企业良性发展,提升公司的盈利能力和抗风险能力,增强公司综合竞争力。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金。

  (二)发行对象及现有股东的优先认购安排

  1、发行对象

  本次股票发行对象为10名符合投资者适当性管理规定的合格投资者。

  上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股 份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的规定,可以认购公司本次发行的股票。公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下:序号 名称 认购数量 认购金额 认购出资方式 是否关联 投资者类型 (股) (元) 方

  1 农投产业 12,500,000 20,000,000 货币 否 机构投资者

  2 李性 300,000 480,000 货币 否 原股东

  3 郭云雯 547,500 876,000 货币 是 董事、高管

  4 梁梦洁 510,000 816,000 货币 是 原股东、董事

  5 原志钢 300,000 480,000 货币 是 董事、高管

  6 王志乾 120,000 192,000 货币 否 原股东

  7 刘红 100,000 160,000 货币 否 原股东

  8 邱金财 90,000 144,000 货币 是 监事

  9 王霞 60,000 96,000 货币 否 原股东

  10 李松涛 50,000 80,000 货币 是 董事、高管

  合计 -- 14,577,500 23,324,000 - - -

  发行对象基本情况:

  (1)河南农投产业投资有限公司

  企业名称 河南农投产业投资有限公司

  统一社会信用代码 914100000808208924

  类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人 李建国

  注册资本 90003.96825万元

  成立日期 2013年10月11日

  住所 郑州市郑东新区和顺街6号1号楼13层1301

  经营范围 农业产业投资;资产管理;投资咨询。

  (2)李性,男,1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中

  学历。1996年1月至2001年8月,就职于博爱县皮革皮毛制品总公司;2001年

  9月至2005年8月,就职于焦作市海华纺织有限公司;2005年9月至2009年1

  月,就职于河南天星纺织有限公司;2009年2月至2013年8月,在福建泉州地

  区经营纺织品;2013年9月至今,就职于焦作康利达食品股份有限公司。

  (3)郭云雯,男,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,郭云

  雯,男,汉族,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河南省温县

  人,大学学历,1994年4月加入中国共产党。1992年9月至1995年7月就读于

  焦作大学文管系中文秘书专业。1995年7月至1997年12月就职于焦作市建设

  开发有限公司;1997年12月至2017年4月就职于焦作市质量技术监督局;2017

  年4月至今,就职于焦作康利达食品股份有限公司历任公司董事、副总经理,现

  任公司董事、副总经理、财务负责人。

  (4)梁梦洁,女,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河

  南省焦作市。1999至今从事食品批发零售行业;2017年5月至今任焦作康利达

  食品股份有限公司董事。

  (5)原志钢,男,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。河南

  省焦作市人,高中学历。1996年7月至1999年9月就职于焦作中州碳素厂;1999

  年9月至2011年4月自营生猪买卖;2011年4月至今就职于焦作康利达食品股

  份有限公司,历任采购部经理、公司副总经理、公司总经理、公司副总经理,现任公司董事、副总经理。

  (6)王志乾,男,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大

  学学历,1992年9月至今就职于焦作市焦西房管所。

  (7)刘红,女,1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学学

  历,2006年6月至今自由职业。

  (8)邱金财,男,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中

  学历,焦作市武陟县人。1995年1月至2005年9月自营生猪买卖生意;2005年

  4月至今,就职于焦作康利达食品股份有限公司,历任采购部副经理、采购部经

  理;现任公司监事、采购部经理。

  (9)王霞,女,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学

  学历,1999年4月至2017年3月就职于焦作市福瑞得物理管理公司,2017

  年4月至今就职于焦作市居园房地产服务有限责任公司。

  (10)李松涛,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河

  南漯河市人,大学学历。1995年7月至1997年10月就职于漯河明华光电技术

  有限公司,从事液晶投影器材的销售;1997年11月至2001年5月就职于深圳

  青科电子技术有限公司,任华北区域大区经理;2001年7月至2005年3月就职

  于漯河市双汇实业集团股份公司,任鲜冻品事业部仁寿双汇、南充双汇销售部长、大区经理;2005年3月至2005年11月就职于北京资源亚太食品有限公司,任营销中心经理;2006年3月至2006年12月就职于天津市顺利实业有限公司,任执行总经理;2007年2月至2010年2月就职于河南众品食业股份公司销售公司,历任经理、营销中心总监助理、营销中心副总监、鲜冻品事业部副总监、市场中心副总监;2011年3月至2011年9月就职于中粮肉食投资有限公司,历任畜肉部华东区副总经理、畜肉部华北区常务副总;2014年11月至2016年5月就职于黑龙江恒阳牛业有限公司,任总经理助理;2016年5月至今就职于焦作康利达食品股份有限公司,历任公司董事长助理、副总经理,现任公司董事、副总经理。

  本次发行对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》和《投资者适当性管理细则》的相关规定,为合格投资者,投资者合计不超过 35 名。上述发行对象均未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。

  2、现有股东优先认购安排

  根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司与在册股东进行了沟通协商,并将本次股票发行的相关情况通知了在册股东。现有股东除李性、梁梦洁、王志乾、王霞、刘红、原志钢参与本次股票发行认购外,其他股东均不参与本次股票发行。

  根据《公司章程》第十六条规定,公司股份发行,公司现有股东不享有优先认购权。因此,本次股票发行,现有股东不享有优先认购权。

  3、发行对象之间、发行对象与现有股东之间的关联关系情况

  本次股票发行对象中王志乾、李性系控股股东邱国庆外甥;王霞、梁梦洁系控股股东邱国庆外甥女,同时梁梦洁为公司董事;刘红系控股股东邱国庆侄子的配偶;且李性、梁梦洁、王志乾、刘红、王霞为公司现有股东。除此之外的其他发行对象与公司的其他股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在任何关联关系。

  (三)发行价格及认定方法

  本次发行的价格为人民币1.60元/股。

  本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司生产经营成长性、每股净资产、市盈率等多种因素,并与投资者协商后最终确定。

  (四)发行股份数量及募集资金总额

  本次发行股票种类为人民币普通股。

  公司以定向发行的方式发行股票不超过14,577,500股(含14,577,500股),

  预计募集资金总额不超过人民币23,324,000.00元(含23,324,000.00元)。

  (五)公司挂牌以来的分红派息、转增股份及其对公司价格的影响

  公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间,公司预计不会发生除权、除息情况,不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

  公司自挂牌以来,以资本公积转增股本的方式进行了一次权益分派。经公司第三届董事会第十八次会议和2016年年度股东大会审议通过,以公司现有总股本35,900,000股为基础,以资本公积向全体股东每10股转增股本2股;2017年6月6日除权除息,公司股本从挂牌时的3,590.00万元增加到4,308.00万元。除此之外未发生过分红派息、转增股本的情况。权益分派业务已实施完毕,不会对本次股票发行价格造成影响。

  (六)股份限售安排

  本次定向发行的新增股份无自愿限售安排或自愿锁定的承诺,本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后,非限售新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

  公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员认购的股份按照《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定进行转让。

  (七)募集资金用途及测算依据

  1、前次发行募集资金的使用情况

  公司自挂牌至今,除本次股票发行外,不存在通过股票发行募集资金的情况。

  2、本次募集资金用途

  本次股票发行预计募集资金23,324,000.00 元(未扣除发行费用),主要用

  于补充公司流动资金。

  本次募集资金投向与公司主营业务开展情况相符。公司承诺本次向特定对象发行股票所募集的资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资,不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易;不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

  同时,公司将严格按照股票发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金,如涉及改变募集资金用途的情形,公司将严格按照相关规定,在董事会审议后并监事会明确发表同意意见后及时披露,并提交股东大会审议。

  3、本次募集资金的必要性和可行性分析

  公司主要以生猪屠宰加工为主,同时提供仓储冷藏服务。近年以来,公司经营业务规模不断扩大,实现营业收入分别为23,988.19万元(2015年)、24,273.90万元(2016 年)。2017年公司新设立了全资子公司博爱县康利达食品有限公司,其产能约为公司原有屠宰厂的1.3倍,2017年上半年公司实现营业收入23,146.86万元。目前,公司快速扩张的业务规模增加了流动资金的需求。为更好保证公司业务的可持续发展,公司需要补充部分流动资金。

  4、募集资金用途测算

  流动资金测算是以测算企业的营业收入及营业成本为基础,综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响,对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行测算,进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体来说,流动资金的测算方法如下:

  预测期经营性流动资产=应收账款+预付账款+存货

  预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款+应交税费+应付职工薪酬

  预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-基期流动资金占用额

  假设公司各项经营流动资产和经营流动负债与销售收入保持稳定的比例关系,以2016年度为基期,采用销售百分比法测算2017年度、2018年度公司的流动资金缺口。公司2015年度营业收入为239,881,855.72元,2016年度公司营业收入为242,738,999.99元,由于公司2017年3月成立了“博爱县康利达食品有限公司”全资子公司,其产能约为公司原有屠宰产能的1.3倍,打造“生猪屠宰加工分割+农产品批发+农产品存储”的产业链模式,使企业逐步形成全产业化,规模化的现代企业,增强企业的竞争力。该子公司4月份开始投产,2017年上半年公司实现营业收入231,468,643.33元,经过3个月的生产,2017年上半年营业收入同比增加约1亿元,预计公司合并口径下2017年将实现营业收入约5.5亿元,所以本次预测2017年数据时,采用的126.58%增长率。根据公司目前的所处行业发展趋势、业务发展水平、客户开拓及储备订单情况,结合2017年销售量谨慎估计公司2018年度的销售收入年化增长率采用30%。

  根据销售百分比法,假设2017-2018年公司营业收入保持预测水平,在其他

  经营要素不变的情况下,基于公司2016年经审计财务数据及相关资产负债科目

  占营业收入的比重对公司2017年、2018年经营性流动资金占用情况进行测算,

  如下表所示:

  单位:元

  项目 2016年 占比 2017年 2018年

  营业收入 242,738,999.99 100.00% 550,000,000.00 715,000,000.00

  应收账款 15,488,422.27 6.38% 35,093,793.12 45,621,931.06

  预付款项 5,532,159.65 2.28% 12,534,812.32 16,295,256.02

  存货 22,988,517.25 9.47% 52,087,569.32 67,713,840.11

  其他流动资产 6,976,850.77 2.87% 15,808,205.21 20,550,666.77

  经营性资产合计 50,985,949.94 21.00% 115,524,379.96 150,181,693.95

  应付账款 8,194,288.39 3.38% 18,566,685.27 24,136,690.85

  预收款项 1,259,176.25 0.52% 2,853,051.79 3,708,967.32

  应付职工薪酬 361,652.05 0.15% 819,434.16 1,065,264.40

  应交税费 528,174.56 0.22% 1,196,742.21 1,555,764.88

  经营性负债合计 10,343,291.25 4.26% 23,435,913.42 30,466,687.45

  流动资金占用额 40,642,658.69 16.74% 92,088,466.54 119,715,006.51

  流动资金需求量 - - 51,445,807.85 27,626,539.96

  根据上述测算,公司2017年末的经营性流动资金占用额预计将达到

  92,088,466.54元,2018年末的经营性流动资金占用额预计将达到119,715,006.51

  元,公司2018年末较2016年末预计将增加79,072,347.82元流动资金需求,2018

  年末较2017年末预计将增加27,626,539.96元的流动资金需求。截至2016年12

  月31日,公司货币资金余额为728,575.60元,公司未来将存在较大的流动资金

  缺口。公司拟使用本次募集资金23,324,000.00元全部用于补充公司流动资金,

  符合公司的实际经营情况,与公司的资产和经营规模相匹配,并未超过公司实际的资金需求,具备必要性和合理性。

  上述假设不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  综上,本次非公开发行股票募集资金,将有效增强公司的资金实力,有利于提高公司研发能力及生产能力,扩大公司的主营业务规模,提升公司的盈利能力和抗风险能力,进而保障公司经营的可持续发展,符合公司与全体股东的利益,因此具有必要性和合理性。

  5、募集资金管理措施

  公司已按照全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公

  司股票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后验资前,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管理。

  (八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

  本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

  (九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

  公司本次股票发行涉及的下列议案尚需经公司股东大会审议批准及授权:1、《关于公司股票发行方案的议案》;

  2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》;

  3、《关于签署附生效条件的的议案》;

  4、《关于因本次股票发行修订的议案》;

  (十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

  本次股票发行完毕后股东人数不超过200人,无须向中国证监会提请核准,

  但股票发行完毕后,公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

  三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

  (一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

  本次股票定向发行完成后,公司控股股东和实际控制人认为邱国庆,未发生变化,控股股东持股比例将由87.77%下降至65.58%,股权结构进一步得到优化。公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化。

  (二)发行对象以非现金资产认购发行股票的,说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重;相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加,是否导致新增关联交易或同业竞争不适用。

  (三)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响本次股票发行募集资金全部到位后,公司的货币资金将增加,公司日常经营和发展所需要的流动资金压力将得到缓解,公司偿债能力和抵御财务风险能力将得到进一步提升,并有利于提高公司的整体经营能力,从而为公司后续业务的发展带来积极影响,对其他股东权益或其他类别股东权亦有积极影响,增强其在公司的权益。

  (四)与本次发行相关特有风险的说明

  无。

  四、其他需要披露的重大事项

  公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形;也不存在公司及其子公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚,最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责。公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。公司及其控股股东、实际控制人以及公司的董事、监事、高级管理人员不存在属于失信联合惩戒对象的情形。

  五、附生效条件的股票认购协议摘要

  公司已与10名投资者签署了《股份认购协议》,主要内容如下:

  (一)合同主体

  发行人:焦作康利达食品股份有限公司。

  认购人:1名机构投资者,9名自然人。

  (二)认购方式及支付方式

  认购人以货币认购康达股份本次发行的股票,在发行人发布与本次发行有关的《股票发行认购公告》后,按照该公告载明的缴款时限将认购款足额汇至发行人指定银行账户。

  (三)合同的生效条件和生效时间

  合同经各方签字并盖章后成立,分别经公司董事会、股东大会批准后生效。

  (四)合同附带的保留条款、前置条件

  合同除所述的合同生效条件外,未附带其他任何保留条款和前置条件。

  (五)自愿限售安排

  本次定向发行的新增股份无自愿限售安排或自愿锁定的承诺,本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后,非限售新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

  公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员认购的股份按照《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定进行转让。

  (六)违约责任条款

  公司与机构投资者农投产业签订的《股份认购协议》中违约责任条款约定:1、本协议生效后,协议双方应按照本协议约定的条款合理、适当、及时地履行各自义务,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。2、违约方应赔偿守约方因其违约行为而产生的直接经济损失。

  公司与其他自然人投资者签订的《股份认购协议》中违约责任条款约定:1、若一方违约,守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利:(1)要求违约方实际履行;(2)暂时停止履行义务,待违约方违约情形消除后恢复履行;守约方根据此条款规定暂时提停止履行业务不构成守约方不履行或迟延履行业务的条件;(3)要求违约方赔偿守约方的经济损失;(4)依照法律、法规的规定或本协议的约定单方解约,本协议及相关交易文件自守约方发出单方解约的书面通知之日起解除;(5)法律法规或本协议规定的其他救济方式。2、由于有关主管机关或其他政府部门的原因、或不可抗力原因,导致本协议不能履行或导致乙方未能在本协议约定的期限内完成全部认购手续的,任何一方有权解除本协议,本协议各方均不承担违约责任;在此情形下,甲方应于本协议解除之日起三十个工作日内,向乙方返还本次认购的价款及相应的存款利息(如有),利息以验资账户中本次认购的相应价款所实际产生的利息金额为准。3、如因本协议各方实质违反其在股份发行方案中“第七条 有关声明、保证及承诺”部分所作出的声明、保证或承诺内容的,其他方均有权解除本协议;在此情形下,甲方应于本协议解除之日起三十个工作日内,向乙方返还本次认购的价款及相应的存款利息(如有),利息以验资账户中本次认购的相应价款所实际产生的利息金额为准;同时,违约方应向其他方支付总计相当于乙方本次认购价款总额的百分之十的金额作为违约金。

  六、本次股票发行相关中介机构信息

  (一)主办券商

  机构名称:中原证券股份有限公司

  法定代表人:菅明军

  住所:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

  电话:0371-69177232

  传真:0371-65585033

  项目负责人:门彦顺

  经办人员:吕振倩、张艳利、田健伟

  (二)律师事务所

  机构名称:河南瀛豫律师事务所

  单位负责人:宁书文

  住所:河南省郑州市郑东新区CBD外环14号第一国际1812室

  电话:0371-65826003

  传真:0371-65826003

  经办律师:邱波、韩会婷

  (三)会计师事务所

  机构名称:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

  执行事务合伙人:王晖

  住所:济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室

  电话:0532-85798599

  传真:0532-85798599

  经办会计师:冯宏志 李变利

  七、董事、监事和高级管理人员有关声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签字:

  邱国庆: 原志钢: 王宝泉:

  郭云雯: 梁梦洁: 李松涛:

  林素月:

  全体监事签字:

  邱金财: 张婷: 陈艳春:

  全体高级管理人员签字:

  邱国庆: 原志钢: 李松涛:

  郭云雯:

  焦作康利达食品股份有限公司(盖章)

  年 月 日

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